إلقاء القبض على أحد أكبر مشاهير انستغرام وسيقضي 11 عاماً في السجن

• المجرم هو مؤثر تواصل اجتماعي نيجيري الجنسية وكان يقيم في دبي ويستعرض ثروته الطائلة أمام متابعيه.
• حكمت محكمة أمريكية بالسجن 11 عاماً ودفع 1.7 مليون دولار على مؤثر يتابعه الملايين على منصة إنستغرام.
• كان يدعي أنه مستثمر ناجح في العقارات، كان مصدر دخل المحتال هو غسيل الأموال والاختلاس.

أصدرت محكمة في مدينة لوس أنجلس الأمريكية حكماً بالسجن لـ 11 عاماً بحق “رامون عباس” نيجيري الجنسية بعدما اعترف بتورطه بقضايا غسيل أموال واختلاس كبرى تضمنت غسيل حتى 300 مليون دولار أمريكي خلال عام ونصف. وبالإضافة لحكم السجن، سيكون على عباس دفع حوالي 1.7 مليون دولار أمريكي.

الاسم الشهير لرامون عباس هو “راي هاشبابي”، حيث استخدم الاسم على حسابه على إنستغرام حيث تابعه أكثر من 2.3 مليون شخص. وكان عباس قد بنى قائمة المتابعين الهائلة عبر استعراض الثروة بشكل مستمر ومكثف. حيث كان حسابه (المحظور الآن) يعج بصوره مع السيارات الفارهة وفي الطائرات الخاصة ومع ملابس من ماركات باهظة وحلي ذهبية وقصور يسكنها، كما ظهر في العديد من الفيديوهات وهو يرمي الأوراق المالية في الهواء دون اكتراث.

بشكل ظاهري، كان عباس يبدو كمستثمر ناجح في مجال العقارات، حيث أقنع متابعيه بأنه قد جنى عشرات ملايين الدولارات من المجال. لكن وفي الواقع، كان عباس ومجموعة من المتآمرين الآخرين يستخدمون اختراق سرقة حسابات الأعمال لانتحال شخصيات مهمة في الشركات واختلاس الأموال منها. وبعد سرقة الأموال كان عباس يتولى القيام بغسيل الأموال واستخدام شهرته على الإنترنت كغطاء يضفي بعض الشرعية على المال الذي يراكمه.

في عام 2020، تم اكتشاف أمر عباس وجرائمه المالية العديدة نتيجة تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكي. وبعد التأكد من تورطه في قضايا غسيل أموال كبرى، ألقت الشرطة الإماراتية القبض على عباس في مسكنه في دبي. ولاحقاً، تم إرسال عباس إلى الولايات المتحدة لتتم محاكمته هناك بالنظر إلى كون أهدافه كانت شركات أمريكية بالدرجة الأولى.

الآن يواجه محتال التواصل الاجتماعي حكماً بالسجن 11 عاماً ودفع تعويض هائل بقيمة 1.7 مليون دولار لضحاياه. وبالطباع تضاف هذه الأحكام إلى خسارته لحساب التواصل الاجتماعي الذي استخدمه ليحقق الشهرة.

عباس – الذي نشأ ابنًا لأب سائق سيارة أجرة وأم بائعة خبز في بلدة فقيرة بالقرب من لاجوس قبل أن ينتقل إلى شقة في دبي – يواجه الآن قضاء السنوات ال 20 القادمة من حياته خلف القضبان في الولايات المتحدة.

 

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن أهدافه الأخرى شملت خداع بنكًا مالطيًا والعديد من الشركات المرتبطة بنادي كرة قدم لم يذكر اسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز .

 

 

وقالت كريستي جونسون ، التي تقود مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس، إن عباس كان”من بين أكثر مبييضى الأموال شهرة في العالم ” وكان جزءًا من شبكة احتيال على الشركات في جميع أنحاء العالم – على الرغم من أن العديد من ضحاياه كانوا في الولايات المتحدة.

 

وأضافت المحامية الأمريكية بالإنابة تريسي:”قام عباس، الذي لعب دورًا مهمًا في المخطط، بتمويل أسلوب حياته الفاخر من خلال غسل العائدات غير المشروعة التي حققها المحتالون الذين يستخدمون وسائل معقدة بشكل متزايد، بالاشتراك مع شركائنا في إنفاذ القانون، سنقوم بتحديد ومقاضاة مرتكبي عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني للأعمال، والتي تعد مشكلة إجرامية دولية ضخمة ومتنامية”.

 

يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن عباس وشبكته خدعوا الشركات لتسليم مبالغ كبيرة من المال باستخدام اختراق البريد الإلكتروني للأعمال – أو هجمات bec.

 

تعمل هجمات bec عن طريق اختراق حسابات البريد الإلكتروني للشركات أو الشخصيات التجارية رفيعة المستوى التي تقوم بشكل روتيني بتحويل مبالغ كبيرة من المال.

 

بمجرد اختراق حسابات البريد الإلكتروني – عادةً باستخدام هجمات التصيد البدائية التي تعتمد على قيام المستخدمين بالنقر فوق رابط ضار – ينتظر المحتالون حتى يتم إرسال فاتورة كبيرة أو استلامها بواسطة الأهداف.

 

ثم يقومون بنسخ الفاتورة في نسخة مطابقة تمامًا، وإعادة إرسالها من عنوان بريد إلكتروني يبدو مطابقًا للمرسل الأصلي – فقط بتغيير الحساب المصرفي للمستلم للحساب الذي يتحكم فيه.

عادةً ما يكون هذا البريد الإلكتروني مصحوبًا باعتذار عن الخطأ في تفاصيل الحساب الأصلية.

 

غالبًا ما يتم دعم رسائل البريد الإلكتروني هذه بواسطة مواقع ويب مزيفة تكرر موقع العميل الأصلي ، وأرقام هواتف تعكس بشكل وثيق تلك الأصلية. 

 

بمجرد تحويل الأموال إلى هذا الحساب، يتم تقسيمها وتوزيعها على الحسابات المصرفية في جميع أنحاء العالم مع تقسيم الأرباح بين المحتالين.

 

يقدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (fbi) أن مثل هذه الهجمات شكلت حوالي 40 ٪ من جميع الأموال التي تم جنيها من الجرائم الإلكترونية في الولايات المتحدة في عام 2020 ، وكانت أكبر فئة منفردة.